委員會成員    

本屆董事會任期：第十四屆；113年5月24日至116年5月23日。

委員會 任期	提名委員會 第三屆 113年5月24日~ 116年5月23日	薪酬委員會 第六屆 113年6月27日~ 116年5月23日	審計委員會 第二屆 113年5月24日~ 116年5月23日	主要學經歷	現職
信音企業 (股)公司 代表人： 彭朋煌 (董事長)	V (召集人)			國立台北科技大學 電機系 蘇州大學 企業管理碩士 信音企業(股)公司   副董事長之法人代表人兼總經理 信音電子(中國)(股)公司 董事 信音電子(中山)有限公司 董事 蘇州信音汽車電子有限公司 董事 信音科技(香港)有限公司 董事 台灣精星科技(股)公司 董事 精華電子(蘇州)有限公司 董事 志豐電子(股)公司 董事 技嘉科技(股)公司 獨立董事	泰碩電子(股)公司 董事長兼策略長/法人代表董事 泰碩電子(香港)有限公司 董事 世窗電子(香港)有限公司 法人代表董事 信音企業(股)公司 副董事長之法人代表人兼總經理 信音電子(中國)(股)公司 董事 信音電子(中山)有限公司 董事 蘇州信音汽車電子有限公司 董事 信音科技(香港)有限公司 董事 台灣精星科技(股)公司 董事 精華電子(蘇州)有限公司 董事 志豐電子(股)公司 董事 技嘉科技(股)公司 獨立董事
王惠民 (獨立董事)	V	V	V (召集人)	中華大學 工管所碩士 眾智聯合會計師事務所 所長	泰碩電子(股)公司 獨立董事 技嘉科技(股)公司 獨立董事 群聯電子(股)公司 獨立董事 執業會計師(王惠民會計師事務所)
王聖舜 (獨立董事)	V	V	V	國立臺灣大學 法律學研究所碩士 博聖法律事務所 合夥律師兼所長	泰碩電子(股)公司 獨立董事 博聖法律事務所 合夥律師兼所長 來思達國際企業(股)公司 獨立董事 中華民國仲裁協會 仲裁人
陳麗美 (獨立董事)		V (召集人)	V	國立中山大學 高階經營碩士 香港中文大學 工商管理碩士 錸德科技(股)公司 財務長 幃翔精密(股)公司 副總經理 昇鑫精密有限公司 董事長	泰碩電子(股)公司 獨立董事 志豐電子(股)公司 獨立董事 昇鑫精密有限公司 董事長

委員會 任期	提名委員會 第二屆 110年7月5日 至113年7月4日	薪酬委員會 第五屆 110年8月6日 至113年7月4日	審計委員會 第一屆 110年7月5日 至113年7月4日
張文添 (獨董)	ˇ (主席)	ˇ (主席)	ˇ
陳志弘 (獨董)	ˇ	ˇ	ˇ
曾天運 (獨董)	ˇ	ˇ	ˇ
方燕玲 (獨董)			ˇ (主席)
余清松 (董事長)	ˇ		ˇ
梁竣興 (董事)	ˇ		ˇ

        提名委員會    

提名委員會組織規章

提名委員會

本公司於民國110年2月設置提名委員會，本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

(1)制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。

(2)建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。

(3)訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。

(4)修訂本公司之公司治理實務守則。

提名委員會運作情形

一、本公司之提名委員會委員最少三人，其中應有過半數獨立董事參與。本屆委員任期：第三屆；113年5月24日至116年5月23日。

職稱	姓名	主要學經歷	現職
召集人	張文添 (獨董)	文化大學 企業管理研究所 交通銀行 副理 泰豐輪胎(股)公司 副總經理兼發言人 寶華銀行協理、研發處長、管理部經理、祕書處長 文化、逢甲及實踐大學兼任講師 李洲科技(股)公司 獨立董事	泰碩電子(股)公司 獨立董事
委員	曾天運 (獨董)	中興大學 科技法律研究所 冠軍建材(股)公司 財務副總 萬泰科技(股)公司 財務副總 萬旭電業(股)公司 薪酬委員	泰碩電子(股)公司 獨立董事 萬泰科技股份有限公司 獨立董事 大哲聯合會計師事務所 合夥會計師 中華民國仲裁協會 仲裁人
委員	陳志弘 (獨董)	大同工學院 事業經營系 東南水泥(股)公司 駐廠董事室主任兼品保部經理、高雄廠廠長、董事長特別助理	泰碩電子(股)公司 獨立董事 澎湖有線電視(股)公司 總經理
委員	余清松	大同工學院 工商管理系	泰碩電子(股)公司 董事長/執行長/董事 泰碩電子(香港)有限公司 董事 世窗電子(香港)有限公司 董事 TAISOL ELEC. JAPAN 董事 衡國企業(股)公司 董事長
委員	梁竣興	東海大學 經濟系 信邦電子(股)公司 總經理/營運長/顧問	泰碩電子(股)公司 總經理/董事 東莞泰碩電子有限公司 董事 蘇州泰碩電子有限公司 董事 泗陽泰碩電子有限公司 董事

二、提名委員會出席情形如下：

113年度提名委員會已開會三次，其出席情形如下：

第二屆提名委員會(開會日期：113/1/12)

職稱	姓名	實際出席 (次數)	委託出席 (次數)	實際出席率 (%)	備註
召集人	張文添	1	0	100%	連任
委  員	曾天運	1	0	100%	連任
委  員	陳志弘	1	0	100%	新任
委  員	彭朋煌	1	0	100%	112/8/29新任

第三屆提名委員會(開會日期：113/6/27及113/8/7)

職稱	姓名	實際出席 (次數)	委託出席 (次數)	實際出席率 (%)	備註
召集人	彭朋煌	2	0	100%	連任
委  員	王惠民	2	0	100%	新任
委  員	王聖舜	2	0	100%	新任

三、其他應記載事項：

（一）本年度提名委員會分別於民國113年1月12日(第二屆)、6月27日(第三屆)、8月7日(第三屆)召開三次常會。

（二）113年度討論事項包括:

　　　1. 第二屆提名委員會決議事項：

　　　 (1)通過112年度董事會（含功能性委員會）及經理人之績效評核案。

　　　 (2)通過有關本公司一一三年股東常會改選董事事宜，董事候選人之組成成分及法定資格審查案。

　　　 (3)通過評估本公司獨立董事候選人之獨立性案。

　　　2. 第三屆提名委員會決議事項：

　　　 (1)通過聘任第六屆薪酬委員會委員案。

　　　 (2)通過提名集團營運長兼代理總經理人事案。 (3)通過本公司公司治理主管異動案。

（三）董事會不採納或修正提名委員會之建議：無。

（四）提名委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者：無。

        薪酬委員會    

薪酬委員會組織規章

薪酬委員會

薪酬委員會職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

依據泰碩公司薪酬委員會組織章程，本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。

薪酬委員會對於會議討論其成員之薪資報酬事項，如有害於公司利益之虞時，該成員不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避。

薪酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人，其中過半數成員應為獨立董事。本屆委員任期：第六屆；113年6月27日至116年5月23日。

職稱	姓名	主要學經歷	現職
召集人	張文添 (獨董)	文化大學 企業管理研究所 交通銀行 副理 泰豐輪胎(股)公司 副總經理兼發言人 寶華銀行協理、研發處長、管理部經理、祕書處長 文化、逢甲及實踐大學兼任講師 李洲科技(股)公司 獨立董事	泰碩電子(股)公司 獨立董事
委員	曾天運 (獨董)	中興大學 科技法律研究所 冠軍建材(股)公司 財務副總 萬泰科技(股)公司 財務副總 萬旭電業(股)公司 薪酬委員	泰碩電子(股)公司 獨立董事 萬泰科技股份有限公司 獨立董事 大哲聯合會計師事務所 合夥會計師 中華民國仲裁協會 仲裁人
委員	陳志弘 (獨董)	大同工學院 事業經營系 東南水泥(股)公司 駐廠董事室主任兼品保部經理、高雄廠廠長、董事長特別助理	泰碩電子(股)公司 獨立董事 澎湖有線電視(股)公司 總經理

二、薪酬委員會出席情形如下：

113年度薪酬委員會共開會四次，其出席情形如下：

第五屆薪酬委員會(開會日期：113/1/12、113/3/1)

職稱	姓名	實際出席 (次數)	委託出席 (次數)	實際出席率 (%)	備註
召集人	張文添	2	0	100%	連任
委  員	曾天運	2	0	100%	連任
委  員	陳志弘	2	0	100%	連任

第六屆薪酬委員會(開會日期：113/8/7、113/10/30)

職稱	姓名	實際出席 (次數)	委託出席 (次數)	實際出席率 (%)	備註
召集人	陳麗美	2	0	100%	新任
委  員	王惠民	2	0	100%	新任
委  員	王聖舜	2	0	100%	新任

三、其他應記載事項：

（一）本年度薪酬委員會分別於民國113年1月12日(第五屆)、3月1日(第五屆)、8月7日(第六屆)及10月30日(第六屆)召開四次常會。

（二）113年度討論事項包括:

　　　1. 第五屆薪酬委員會決議事項：

　　　 (1)通過檢討董事及經理人績效評估指標暨評核結果案。

　　　 (2)通過年終獎金暨員工酬勞發放標準及擬發放總金額案。

　　　 (3)通過員工紅利及董監事酬勞提撥案。

　　　2. 第六屆薪酬委員會決議事項：

　　　 (1)通過集團營運長兼代理總經理薪酬核定案。

　　　 (2)通過公司治理主管薪酬核定案。

　　　 (3)通過稽核主管薪酬核定案。

　　　 (4)通過經理人晉升及薪酬核定案。

　　　 (5)通過經理人薪資調整核定案。

　　　 (6)通過員工酬勞暨績效獎金核定案。

（三）董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。

（四）薪資報酬委員會之議決事項，成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明者：無。

        審計委員會    

審計委員會組織規章

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

組成及職責

本公司於110年7月5日設置審計委員會，委員計3人，第二屆審計委員任期：113年5月24日至116年5月23日。

審計委員會審議之事項包括：

一、訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及須經會計師查核簽證之季度財務報告。

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員專業資格與經驗如下：

職稱	姓名	主要學經歷與專業資格
召集人	王惠民	中華大學工管所碩士，具會計師專業資格， 現為執業會計師(王惠民會計師事務所)， 曾任眾智聯合會計師事務所所長，具備30年以上會計師經驗， 專業領域涵蓋財務會計、法律等，其專業將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。 目前擔任技嘉科技(股)公司、群聯電子(股)公司及本公司獨立董事， 未有違反公司法第 30 條各款情事發生。
委員	王聖舜	國立臺灣大學法律學研究所碩士，具律師專業資格， 現為博聖法律事務所合夥律師兼所長，具備30年以上律師經驗， 專業領域涵蓋法律、經營管理等，其專業將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。 目前擔任來思達國際企業(股)公司及本公司獨立董事，未有違反公司法第 30 條各款情事發生。
委員	陳麗美	國立中山大學高階經營碩士、香港中文大學工商管理碩士， 現為昇鑫精密有限公司董事長，具備30年以上產業實務經驗， 專業領域涵蓋財務會計、經營管理等，其專業將可提升董事會公司治理品質及審計委員會監督功能。 目前擔任志豐電子(股)公司及本公司獨立董事，未有違反公司法第 30 條各款情事發生。

113年度主要工作重點彙整：

1. 年度營運計畫之審議
   • 審計委員會考量公司經營策略及產業概況，審議113年度營運計畫及預算案後交付董事會通過。
2. 會計師獨立性審查暨年度簽證公費之審議
   • 審計委員會依公司營運需求，參考審計品質指標（AQIs），評估聘任會計師之獨立性及適任性，並就評估結果提報董事會。
3. 財務報表之審議
   • 董事會造具本公司112年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。
   • 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經審計委員會查核，認為尚無不合。
4. 資金貸與他人之審議
   • 審計委員會會依公司營運需求，經考量公司資金規劃與集團間資金貸與之風險等，據以審議資金貸與他人之議案，後交付董事會通過。
5. 背書保證之審議
   • 審計委員會依公司營運需求，經考量公司資金規劃與集團間背書保證之風險等，據以審議背書保證之議案，後交付董事會通過。
6. 內控控制制度有效性之考核
   • 審計委員會評估公司112年內部控制制度之設計及執行的有效性，經審查各單位內部控制制度自我評估結果併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項之改善情形，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的；公司已採用必要的控制機制以監督、糾正違規行為。
7. 114年度稽核計畫之審議

日期/ 期別	議案內容	獨立董事反對意見、 保留意見或 重大建議項目內容	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
113/1/12 第1屆 第13次	1. 一一三年度預算案 2. 一一三年度會計師獨立性審查暨年度簽證公費案 3. 子公司泗陽泰碩電子有限公司對蘇州泰碩電子有限公司資金貸與案 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案	無	審計委員會全體出席委員同意通過，董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
113/3/1 第1屆 第14次	1. 一一二年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 2. 造具一一二年度個體財務報告及合併財務報告案 3. 一一二年度營業報告書及盈餘分配案 4. 子公司Taisol Electronics Japan Co., Ltd.結束營業案 5. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案	1.曾天運獨立董事對一一二年度個體財務報告及合併財務報告案保留意見 2.全體獨立董事對解除本公司新任董事競業禁止之限制案，主張就信音三 位代表人甘信男、彭朋煌及楊政綱競業禁止限制之解除保留，待股東 會後，由下屆董事會完成此程序。	1.一一二年度個體財務報告及合併財務報告案：曾天運獨立董事表示保留，其餘董事同意照案通過。 2.解除新任董事競業禁止之限制案：張文添獨立董事、方燕玲獨立董事、陳志弘獨立董事、曾天運獨立董事及林展列董事 主張就信音三位代表人甘信男、彭朋煌及楊政綱競業禁止限制之解除保留，待股東會後，由下屆董事會完成此程序；彭朋煌董事及謝君山董事主張照案通過。
113/4/29 第1屆 第15次	1. 子公司東莞泰碩電子有限公司資金貸與泗陽泰碩電子有限公司案 2. 取消子公司泗陽泰碩電子有限公司及蘇州泰碩電子有限公司銀行短期融資額度， 並同時解除本公司對泗陽泰碩及蘇州泰碩之背書保證案	無	審計委員會全體出席委員同意通過， 董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
113/6/27 第2屆 第1次	1. 解除本公司董事競業禁止之限制案 2. 增加一一三年度資本支出預算案	無	審計委員會全體出席委員同意通過， 董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
113/8/7 第2屆 第2次	1. 謹造具一一三年度第二季合併財務報表案 2. 申請銀行遠匯（避險）交易額度案 3. 本公司稽核主管任命案 4. 子公司越南泰碩電子責任有限公司結束營業案 5. 海外投資案	無	審計委員會全體出席委員同意通過，董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
113/9/12 第2屆 第3次	1. 增加泰國投資金額案 2. 子公司泰國泰碩電子有限公司購買土地案	無	審計委員會全體出席委員同意通過，董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
113/10/30 第2屆 第4次	1. 謹造具一一三年度第三季合併財務報表案 2. 本公司一一四年度稽核計畫案 3. 訂定「永續報告書編製及確信之作業程序」案 4. 修訂本公司「內部控制制度」案 5. 修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業辦法」案 6. 本公司稽核主管異動案 7. 子公司東莞泰碩電子有限公司資金貸與蘇州泰碩電子有限公司案 8. 本公司資金貸與香港泰碩有限公司案 9. 解除本公司董事競業禁止之限制案	無	審計委員會全體出席委員同意通過，董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過

112年度主要工作重點彙整：

1. 年度營運計畫之審議
   • 審計委員會考量公司經營策略及產業概況，審議112年度營運計畫及預算案後交付董事會通過。
2. 會計師獨立性審查暨年度簽證公費之審議
   • 審計委員會依公司營運需求，參考審計品質指標（AQIs），評估聘任會計師之獨立性及適任性，並就評估結果提報董事會。
3. 財務報表之審議
   • 董事會造具本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。
   • 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。
4. 資金貸與他人之審議
   • 審計委員會依公司營運需求，經考量公司資金規劃與集團間資金貸與之風險等，據以審議資金貸與他人之議案，後交付董事會通過。
5. 背書保證之審議
   • 審計委員會依公司營運需求，經考量公司資金規劃與集團間背書保證之風險等，據以審議背書保證之議案，後交付董事會通過。
6. 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則
7. 內控控制制度有效性之考核
   • 審計委員會評估公司111年內部控制制度之設計及執行的有效性，經審查各單位內部控制制度自我評估結果併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項之改善情形，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的；公司已採用必要的控制機制以監督、糾正違規行為。
8. 本公司「董事會議事規範」「股東會議事規則」修正之審議
9. 113年度稽核計畫之審議

日期/ 期別	議案內容	獨立董事反對意見、 保留意見或 重大建議項目內容	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
112/01/13 第1屆 第8次	1. 一一二年度營運計畫書及預算案 2. 一一二年度會計師獨立性審查暨年度簽證公費案 3. 本公司對泗陽泰碩電子有限公司及蘇州泰碩電子有限公司提供背書保證案	無	審計委員會全體出席委員同意通過，董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
112/02/24 第1屆 第9次	1. 一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 2. 造具一一一年度個體財務報告及合併財務報告案 3. 一一一年度營業報告書及盈餘分配案 4. 解除董事競業禁止之限制案	無	審計委員會全體出席委員同意通過， 董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
112/05/12 第1屆 第10次	1. 本公司稽核主管任命案 2. 子公司東莞泰碩電子有限公司資金貸與泗陽泰碩電子有限公司案	無	審計委員會全體出席委員同意通過， 董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
112/08/11 第1屆 第11次	1. 造具一一一年度第二季合併財務報表案	無	審計委員會全體出席委員同意通過， 董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
112/10/30 第1屆 第12次	1. 子公司東莞泰碩電子有限公司資金貸與蘇州泰碩電子有限公司案 2. 調整對子公司泗陽泰碩電子有限公司及蘇州泰碩電子有限公司之背書保證額度	無	審計委員會全體出席委員同意通過，董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過

112年度主要工作重點彙整：

1. 年度營運計畫之審議
   • 審計委員會考量公司經營策略及產業概況，審議112年度營運計畫及預算案後交付董事會通過。
2. 會計師獨立性審查暨年度簽證公費之審議
   • 審計委員會依公司營運需求，參考審計品質指標（AQIs），評估聘任會計師之獨立性及適任性，並就評估結果提報董事會。
3. 財務報表之審議
   • 董事會造具本公司111年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等，其中財務報表業經委託安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。
   • 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合。
4. 資金貸與他人之審議
   • 審計委員會依公司營運需求，經考量公司資金規劃與集團間資金貸與之風險等，據以審議資金貸與他人之議案，後交付董事會通過。
5. 背書保證之審議
   • 審計委員會依公司營運需求，經考量公司資金規劃與集團間背書保證之風險等，據以審議背書保證之議案，後交付董事會通過。
6. 制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則
7. 內控控制制度有效性之考核
   • 審計委員會評估公司111年內部控制制度之設計及執行的有效性，經審查各單位內部控制制度自我評估結果併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項之改善情形，審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的；公司已採用必要的控制機制以監督、糾正違規行為。
8. 本公司「董事會議事規範」「股東會議事規則」修正之審議
9. 113年度稽核計畫之審議

日期/ 期別	議案內容	獨立董事反對意見、 保留意見或 重大建議項目內容	審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理
112/01/13 第1屆 第8次	1. 一一二年度營運計畫書及預算案 2. 一一二年度會計師獨立性審查暨年度簽證公費案 3. 本公司對泗陽泰碩電子有限公司及蘇州泰碩電子有限公司提供背書保證案	無	審計委員會全體出席委員同意通過，董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
112/02/24 第1屆 第9次	1. 一一一年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 2. 造具一一一年度個體財務報告及合併財務報告案 3. 一一一年度營業報告書及盈餘分配案 4. 解除董事競業禁止之限制案	無	審計委員會全體出席委員同意通過， 董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
112/05/12 第1屆 第10次	1. 本公司稽核主管任命案 2. 子公司東莞泰碩電子有限公司資金貸與泗陽泰碩電子有限公司案	無	審計委員會全體出席委員同意通過， 董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
112/08/11 第1屆 第11次	1. 造具一一一年度第二季合併財務報表案	無	審計委員會全體出席委員同意通過， 董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過
112/10/30 第1屆 第12次	1. 子公司東莞泰碩電子有限公司資金貸與蘇州泰碩電子有限公司案 2. 調整對子公司泗陽泰碩電子有限公司及蘇州泰碩電子有限公司之背書保證額度	無	審計委員會全體出席委員同意通過，董事會全體出席董事依審計委員會之建議，同意通過

        獨立董事溝通情形    

獨立董事與會計師之溝通政策

本公司獨立董事與管理階層，定期與會計師就公司財務狀況、內部控制制度之設計及執行之有效性，進行溝通；或在無一般董事及管理階層在場之情況下召開與會計師單獨會議，會計師並就財務、會計及內部控制制度之觀察及查核(核閱)結果向獨立董事報告並(或)提出建議。

一、歷次獨立董事與會計師之溝通情形(獨立董事與會計師單獨溝通)

日期	審計委員會/屆-次(座談會)	溝通事項	溝通結果
110/11/05	審計委員會 第一屆 第二次	1. 獨立性 2. 2021年第三季合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新	全體出席委員討論通過。
111/02/25	審計委員會 第一屆 第四次	1. 獨立性 2. 2021年度合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新	全體出席委員討論通過。
111/05/06	審計委員會 第一屆 第五次	1. 獨立性 2. 2022年第一季合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新	全體出席委員討論通過。
111/08/05	審計委員會 第一屆 第六次	1. 2022年第二季合併財務報告內容說明 2 .重要法規更新	全體出席委員討論通過。
111/11/04	審計委員會 第一屆 第七次	1. 獨立性 2. 2022年第三季合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新	全體出席委員討論通過。
111/11/04	座談會	1. 財務報表查核規劃及關鍵查核報告	獨立董事洽悉。
112/01/13	審計委員會 第一屆 第八次	1. 獨立性聲明 2 .審計品質指標（AQIs）說明	全體出席委員討論通過。
112/02/24	審計委員會 第一屆 第九次	1. 獨立性 2. 2022年度合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新	全體出席委員討論通過。
112/05/12	審計委員會 第一屆 第十次	1. 獨立性 2. 2023年第一季合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新	全體出席委員討論通過。
112/08/11	審計委員會 第一屆 第十一次	1. 獨立性 2. 2023年第二季合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新	全體出席委員討論通過。
112/10/30	審計委員會 第一屆 第十二次	1. 獨立性 2. 2023年第三季合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新	全體出席委員討論通過。
112/10/30	座談會	1. 2023年度財務報表查核規劃及關鍵查核事項報告	獨立董事洽悉
113/01/12	審計委員會 第一屆第十三次	1. 獨立性聲明 2. 審計品質指標（AQIs）說明	全體出席委員討論通過
113/03/01	座談會	1. 重點查核事項說明	獨立董事洽悉
113/03/01	審計委員會 第一屆第十四次	1. 獨立性 2. 2023年度合併財務報告內容說明 4. 重要法規更新	全體出席委員討論通過
113/04/29	座談會	1. 重點查核事項說明	獨立董事洽悉
113/04/29	審計委員會 第一屆第十五次	1. 獨立性 2. 2024年第一季合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新	全體出席委員討論通過
113/08/07	座談會	1. 2024年度財務報表查核規劃及關鍵查核事項報告	獨立董事洽悉
113/08/07	審計委員會 第二屆第二次	1. 獨立性 2. 2024年第二季合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新	全體出席委員討論通過
113/10/30	審計委員會 第二屆第四次	1. 獨立性 2. 2024年第三季合併財務報告內容說明 3. 重要法規更新	全體出席委員討論通過

註：本公司審計委員會成立於110/07/05。
　　本屆董事任期為113/05/04至116/05/23。

獨立董事與內部稽核主管之溝通政策

1. 定期每年召開2次單獨之座談會，向獨立董事報告稽核業務、稽核結果及其追蹤情形等之說明。

2. 平時以電話或電子郵件等方式進行溝通。若有重大或緊急事項時，不定期召開會議討論之。

3. 稽核報告、追蹤報告陳核後，於次月底前交付各審計委員查閱。

一、歷次獨立董事、監察人與稽核主管之溝通情形

會議日期	性質	溝通重點	溝通結果
109/06/05	座談會	1、109年1~4月稽核業務執行情形、查核追蹤報告。 2、就現行內控運作情形報告。	獨立董事、監察人洽悉， 無意見。
109/11/06	座談會	1、109年5~10月稽核業務執行情形、查核追蹤報告。 2、就現行內控運作情形報告。	獨立董事、監察人洽悉， 無意見。
		3、陳報110年度稽核計畫。	經審議後，送董事會決議。 後經本公司本年度第六次董事會議，由全體出席董事無異議照案通過。
109/12/17	座談會	1、109年11月稽核業務執行情形報告。 2、就現行內控運作情形報告。	獨立董事、監察人洽悉， 無意見。
110/01/29	座談會	1、109年度稽核業務執行情形、查核追蹤報告。	獨立董事、監察人洽悉， 無意見。
		2、就現行內控運作情形報告。	經審議後，送董事會決議。 後經本公司本年度第一次董事會議，由全體出席董事無異議照案通過。
110/11/05	座談會	1、110年度稽核業務執行情形、查核追蹤報告。 2、110年度內控制度修訂情形報告。	獨立董事洽悉， 無意見。
		3、陳報111年度稽核計畫。	經審議後，送審計委員會、董事會決議。 後經本公司本年度第二次審計委員會，由全體出席委員無異議照案通過； 及本公司本年度第七次董事會議，由全體出席董事無異議照案通過。
111/01/25	座談會	1、111年稽核業務執行情形報告。	獨立董事洽悉， 無意見。
		2、110年度內部控制制度自行評估報告暨內部控制制度聲明書。	經審議後，送審計委員會、董事會決議。 後經本公司本年度第二次審計委員會，由全體出席委員無異議照案通過； 及本公司本年度第二次董事會議，由全體出席董事無異議照案通過。
111/11/04	座談會	1、111年度稽核業務執行情形報告。 2、111年度內控制度修訂情形報告。	獨立董事洽悉， 無意見。
		3、陳報112年度稽核計畫。	經審議後，送審計委員會、董事會決議。 後經本公司本年度第五次審計委員會，由全體出席委員無異議照案通過； 及本公司本年度第七次董事會議，由全體出席董事無異議照案通過。
112/02/24	座談會	1、111年度內部控制制度自行評估報告。	經審議後，送審計委員會、董事會決議。 後經本公司本年度第二次審計委員會，由全體出席委員無異議照案通過； 及本公司本年度第二次董事會議，由全體出席董事無異議照案通過。
		2、112年度稽核計劃執行情形及稽核業務報告。	獨立董事洽悉， 無意見。
112/10/30	座談會	陳報113年度稽核計畫。	經審議後，送審計委員會、董事會決議。 後經本公司本年度第五次審計委員會，由全體出席委員無異議照案通過； 及本公司本年度第七次董事會議，由全體出席董事無異議照案通過。
113/03/01	座談會	112年度內部控制制度自行評估報告。	經審議後，送審計委員會、董事會決議。 後經本公司本年度第二次審計委員會，由全體出席委員無異議照案通過； 及本公司本年度第二次董事會議，由全體出席董事無異議照案通過。
113/10/30	座談會	陳報114年度稽核計畫。	經審議後，送審計委員會、董事會決議。 後經本公司本年度第七次審計委員會，由全體出席委員無異議照案通過； 及本公司本年度第八次董事會議，由全體出席董事無異議照案通過。